“借货出口、配单配票”骗取出口退税,涉案金额达12.7亿——甘肃近年来首起骗税大案
发布日期:2016-05-26   点击次数:894次   来源:兰州晨报

“通过以供货企业部分生产经营为掩护,采取‘借货出口、配单配票’的作案手法骗取出口退税,是典型的虚开骗税案件……”5月17日,国家税务总局网站上曝光5起骗取出口退税案件,甘肃“7·08”重大涉嫌虚开骗税案名列其中。兰州晨报记者了解到,“7·08”专案是我省2015年破获的涉嫌骗税重点案件,该案是近年来甘肃查办的第一起骗税大案,也是西部地区查处的重大虚开骗税案件之一,涉案金额达到12.71亿元,涉案退税额达1.05亿元,涉嫌虚开增值税专用发票价税合计2亿多元,涉嫌骗取进出口财政补贴资金800余万元,主要犯罪嫌疑人林某已被检察机关批捕。

大量开具发票露出马脚

2015年初,在接到国家税务总局下发的打击骗税重点检查对象名单后,兰州市国税局稽查局发现,除华钰某有限公司等4户外贸公司外,还包括甘肃西域某有限公司1户供货企业,均由来自浙江桐庐的公司法定代表人林某一人控制,涉案生产企业生产能力有限,却向4户外贸企业大量开具增值税专用发票,票面货物均为服装类退税敏感商品,虚开和骗税嫌疑较大。经过周密细致的查前分析,甘肃省国税、公安和海关部门于7月8日召开联席工作会议,决定成立“7·08”专案组,由三部门直接对5户涉案企业并案查处。在初步确定涉案生产企业有接受虚开发票嫌疑后,7月27日,由国税和公安联合行动,对嫌疑人林某进行抓捕并执行刑事拘留,其他涉案人员统一带回讯问,现场查获U盾39个,企业印章20余枚,涉案资料近十箱。通过对查扣的电脑等涉案工具进行资料比对和筛查,专案组掌握了企业虚开发票数据。

辗转千里搜集证据

8月17日,专案组成员抵达上海核查,从备案提单签署单位寻找线索。随后,专案组又赴宁波核查了13家企业160份提单,取得了大量证据。随着证据不断丰富,9月2日,兰州市城关区人民检察院正式批准逮捕犯罪嫌疑人林某。9月14日,专案组再次奔赴深圳核查证据,为进一步落实真实货主情况,专案组还对8家订舱公司进行了延伸外调,获取了相关证据。在21天时间里,专案组实地外调64家船务公司、船代公司和货代公司,对453份提单进行了真伪核实,除一份提单暂未发现疑点外,其余452份提单均为伪造或虚假。专案组对外调取得的证据资料逐份注明提单伪造和虚假的具体方式,将核查单位名称、纸质提单托运人、真实提单托运人、订舱公司名称等内容一一补充完善,并与专用发票进项信息进行一一对应,与退税基础数据逐项进行关联,不同证据相互印证,纸质资料与上千兆电子案卷形成了完整的骗税证据链。

甘肃第一骗税大案成功告破

该案目前已侦结完毕。经查明,涉案外贸企业以大肆接受虚开增值税专用发票、购买报关单证、伪造海运提单的方式骗取出口退税6535.93万元,不予退税1666.37万元;涉案生产企业对外虚开增值税专用发票1884份,金额17394.88万元,税额2957.13万元,全部虚开给涉案外贸企业。且5户企业均存在接受虚开专用发票的犯罪事实。公安机关已将该案移送检察机关审查起诉。

该案犯罪链条长,涉及企业多,作案手法隐蔽,涉案企业除外贸公司外,生产性企业也成为骗税主体,是典型的虚开骗税案件。 


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